证券代码：002065       证券简称：东华软件           公告编号：2023-038

                 东华软件股份公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于 2023

年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00

以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持，

                           《公司章程》及《董

事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

对外投资设立子公司的议案》；

   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资设立子公司的

公告》(公告编号：2023-039)。

权架构调整的议案》；

   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公

告编号：2023-040)。

公司的议案》。

   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号：

   三、备查文件

   第八届董事会第三次会议决议；

   特此公告。

                              东华软件股份公司董事会

                                二零二三年四月十八日

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